Tag: Fraude
Business / Financial Services
Preventie en bestrijding financiële criminaliteit
Naast de Wft is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van belang voor een financieel dienstverlener, evenals de opsporingsdienst belastingdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie
september 10, 2021
